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台州警方破获特大网络赌钱案:日赚300万 用比特币洗钱

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今年,台州市网络警员网上巡查发现一个名为“新版打鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多,包罗炸金花、牛牛、百家乐和打鱼等,平台人气特殊旺,天天还宣布购置游戏币前50名的排行榜,获得排名资格必须至少购置50万以上的游戏币,金额庞大。而此币又只能在该平台使用、回购,并能兑换成人民币。联合以上情形,网警认定,该平台涉嫌赌钱犯罪。

专案组民警先容,网上赌钱流动资金庞大,为规避金融部门羁系,犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月份前,他们通过比特币生意业务平台,2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下生意业务。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手段很是典型。

肖某的名车

现在警方已抓获幕后老板肖某、主要谋划治理职员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名,冻结资金2.45亿元人民币,缴获非法所得8亿余元,实现了对此犯罪团伙的全链条全环节攻击。

唐某、张某两人是肖某公司前员工,肖某开发赌钱游戏平台后,承包给这两人谋划治理,获分红1000余万。云云暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台,至案发时正式上线运营仅两个月,已经非法赢利700万元。

“赌钱网站后台存在人为操作控制输赢率,到场棋牌游戏的人险些没有一个赚钱。”专案组民警先容说,当后台职员发现有人赚钱较大时,就会操作降低赔率,让他输钱;若是发现有人输钱较多,就操作上升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能,最多一天竟有七八千人在线赌钱。一名温州老板因此迷上网络游戏赌钱,共输钱数百万元。

使用非法所得购置的比特币

值得注重的是,该案中,为了逃避羁系,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

肖某被封的豪宅

被查封的工具

经查,肖某谋划公司多年,曾经拥有多家科技企业,是当地优异青年企业家。近年谋划不善,遂心生歪念。

9月30日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌钱案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

经一个多月的神秘侦查,网警逐步摸清了相关情形,“新版打鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司,除“新版打鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以谋划正规营业为幌子,指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台,参赌职员遍布天下,逐日非法赢利最高达300万元,停止现在已非法赢利凌驾8.5亿元。

许多爱心企业和爱心市民自发到红会捐款捐物,累计收到社会各界款物总价值290余万元。

“这人实力不简单啊。”刘皓心中本来渐渐酝酿而出的杀机消失了,果然海军本部敢将和自己有宿怨的斯摩格派来,除了一系列的目的之外还是有着足够的自信的,身边还跟了一个中将。

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发布时间:2017-10-17 00:16:07

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